证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-048
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016 年 6 月 22 日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于为公司全资子
公司银行融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
根据天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战
略发展规划，公司总体目标是依托杭州天夏科技集团有限公司（以下
简称“天夏科技”）建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市
场竞争力的智慧城市产业发展平台。
公司全资子公司天夏科技拟向银行融资，未来一年拟融资金额合
计不超过人民币 5 亿元。公司拟为天夏科技上述银行融资提供信用担
保，并承担连带担保责任。提供担保的办理期限为本议案经股东大会
审议通过之日起一年内有效。
公司为全资子公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司
未来发展战略规划和所属子公司未来一年内实际生产经营对资金需
求来确定具体额度。
上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经
营计划和资金安排，办理具体相关事宜。公司会根据深圳证券交易所
和公司章程的相关规定及时披露相关进展公告。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章
程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保需提交股东大会
审议。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司银行借款总额为人民币 3000 万元，
占公司总资产的 4.41%，资产负债率为 15.95%。
二、被担保人基本情况
子公司名称：杭州天夏科技集团有限公司
注册地址：杭州市滨江区六合路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室
注册资本：7,500 万元人民币
统一社会信用代码：913301087360154676(1/2)
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：夏建统
成立日期：2002 年 02 月 08 日
营业期限：2002 年 02 月 08 日至 2022 年 02 月 07 日止
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机
网络系统安装，计算机系统集成，计算机软、硬件及外部设备；技术
及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法
规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：经营测绘业务，成
年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；设计、制作：
国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：天夏科技为本公司全资子公司
主要财务状况：经瑞华会计师事务（特殊普通合伙）所出具的瑞
华审字（2016）第 48040024 号审计报告审计的截至 2015 年 12 月 31
日及 2016 年 1-3 月份的财务经营情况如下：
财务状况
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产(元) 1,247,851,485.63 1,050,518,837.63
总负债（元） 533,468,192.26 461,389,688.97
净资产(元) 714,383,293.37 589,129,148.66
资产负债率（%） 42.75% 43.92%
经营业绩
项目 2016 年 1-3 月 2015 年度
营业收入(元) 390,025,085.06 1,045,604,577.70
净利润(元) 125,254,144.71 327,283,422.15
三、担保的主要内容
担保方式：信用担保，并承担连带担保责任
担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准
担保金额：担保总金额不超过人民币 5 亿元
四、董事会意见
根据公司的发展战略，公司全资子公司天夏科技因经营业务发展
需要，拟向银行进行融资。公司董事会认为，天夏科技为公司合并报
表内的子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于
公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章
程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司
股东利益，担保风险可控。
上述担保事项均未提供反担保。
五、独立董事意见
1、公司全资子公司拟向银行融资，未来一年拟融资金额合计不
超过人民币 5 亿元，公司拟为子公司上述银行融资提供信用担保，并
承担连带担保责任。公司为全资子公司融资提供担保，符合公司相关
内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合
法。
2、本次公司为全资子公司担保总额度是根据未来一年天夏科技
的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于实现公司的发展战
略，建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧
城市产业发展平台，有利于公司和中小股东利益。
3、根据控股子公司的未来融资需求，在本次担保额度范围内，
董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为控股子
公司融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同
利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属子公
司不超过人民币 5 亿元的银行融资提供信用担保，并承担连带担保责
任。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币 0
元。
截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为 0 元;
公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 0 万元。
七、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
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