证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-039
广西河池化工股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016
年临时董事会会议决定，公司定于 2016 年 7 月 8 日召开公司 2016 年第一次
临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（五）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 7 月 8 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 7 月 8 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年
7 月 7 日 15:00 至 2016 年 7 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
（六）出席对象：
1、截止 2016 年 7 月 5 日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
2、公司相关董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
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4、其他相关人员。
（七）现场会议地点：公司本部三楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议关于修改公司章程的议案。
2、审议关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案。
3、审议关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案。
4、审议关于公司监事会换届选举的议案。
上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效
表决权三分之二以上通过；议案 2、3、4 将以累积投票制逐项表决，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决分别进行。
（二）披露情况
以上议案已经公司 2016 年临时董事会、临时监事会会议审议通过，具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2016 年 7 月 7 日上午 8:00-11:30；下午 14:30—17:30 时。
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身
份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人
的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股
东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间
以信函或传真抵达本公司的时间为准。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：覃丽芳、陈延芬
联系电话：0778-2266867
传 真：0778-2266882
联系地址：广西河池市
（二）会议费用
本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360953
2、投票简称：河化投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案 1 关于修改公司章程的议案 1.00
议案 2 关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案 -
议案 2.01 非独立董事候选人熊续强先生 2.01
议案 2.02 非独立董事候选人邹朝辉先生 2.02
议案 2.03 非独立董事候选人张福华先生 2.03
议案 2.04 非独立董事候选人安楚玉先生 2.04
议案 3 关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案 -
议案 3.01 独立董事候选人万寿义先生 3.01
议案 3.02 独立董事候选人马云星先生 3.02
议案 3.03 独立董事候选人杜惟毅先生 3.03
议案 4 关于公司监事会换届选举的议案 -
议案 4.01 监事候选人戴高杰先生 4.01
议案 4.02 监事候选人杨承锋先生 4.02
因本次会议议案 2、3、4 采用累积投票制进行表决，总议案表示除累
积投票议案外的所有议案，对应的议案编码为 100。1.00 代表议案 1，2.00
代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事分
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别选举，设置为两个议案。如议案 2 为选举非独立董事，则 2.01 代表第一
位候选人，2.02 代表第二位候选人，议案 3 为选举独立董事，则 3.01 代表
第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 4 为选举监事，
4.01 代表第一位候选人，4.02 代表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案 2，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如议案 3，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举监事（如议案 4，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
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（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 7 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 7 月 8 日（现场股东大会结
束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
致：广西河池化工股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股
份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，
本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己
的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的
后果均由本人/本单位承担。
表决意见
序号 审议事项
同意 反对 弃权
1 审议关于修改公司章程的议案
本议案实施累积投票，请填票数（如
果直接打勾，代表将拥有的表决票
审议关于公司董事会换届选举之选举独立董
2 总数平均分配给打勾的候选人）；选
事的议案
举非独立董事的选票数＝股东所持
有的股份数额×4
2.01 非独立董事候选人熊续强先生
2.02 非独立董事候选人邹朝辉先生
2.03 非独立董事候选人张福华先生
2.04 非独立董事候选人安楚玉先生
本议案实施累积投票，请填票数（如
果直接打勾，代表将拥有的表决票
审议关于公司董事会换届选举之选举独立董
3 总数平均分配给打勾的候选人）；选
事的议案
举独立董事的选票数＝股东所持有
的股份数额×3
3.01 独立董事候选人万寿义先生
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证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-039
3.02 独立董事候选人马云星先生
3.03 独立董事候选人杜惟毅先生
本议案实施累积投票，请填票数（如
果直接打勾，代表将拥有的表决票
4 审议关于公司监事会换届选举的议案 总数平均分配给打勾的候选人）；选
举监事的选票数＝股东所持有的股
份数额×2
4.01 监事候选人戴高杰先生
4.02 监事候选人杨承锋先生
注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，
并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作
明确指示。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须
加盖公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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