证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-044
北京中科金财科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2016 年 6 月 22 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2016
年 6 月 17 日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出
席会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于审议<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司长期激励约束机制，充分
调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和员工利益结合在一起，促进公司持续、健康地发展，会议同意董事会
拟定的《第一期员工持股计划（草案）》及摘要，认为公司不存在《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计
划的情形，公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要内容符合《公司法》、《证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，公司编制和审议《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的
程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
本议案需提交股东大会审议。
监事任宏军、汪亮拟参与本次员工持股计划，回避表决。
表决结果为：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》。
会议同意公司第一期员工持股计划之持有人名单，认为：公司本次员工持股
计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合
公司《第一期员工持股计划（草案》）及其摘要规定的持有人范围，其作为公司
员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事任宏军、汪亮拟参与本次员工持股计划，回避表决。
表决结果为：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2016 年 6 月 23 日
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