深圳劲嘉集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2016 年第八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会 2016 年第八
次会议中相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行 A 股股票事项增加价格调整机制的独立意见
公司非公开发行股票增加价格调整机制和《深圳劲嘉集团股份有限公司非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件符合《公司法》、《证券法》以及中
国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，我
们认为，本次价格调整机制综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、股
票发行价格与市场价格偏离等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，方案切
实可行，有利于保护公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不存在损害公司
或中小股东利益的情形。
二、关于公司修订本次非公开发行 A 股股票预案涉及关联交易的独立意见
公司本次非公开发行股票有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、
公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。作为独立董事，我们同意公
司与深圳市劲嘉创业投资有限公司、侯旭东、李德华、张明义签订《附条件生效
的股份认购合同（修订版）》。本次关联交易事项审议过程中，关联董事回避了涉
及关联交易议案的表决；本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、关于公司提供担保事项的独立意见
经审核，我们认为：公司提供担保事项是为了满足合并报表范围内子公司正
常生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内子公司，符合公司利益，没有
损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，董事会对担保事项进行表决时，
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表决程序合法、合规。我们同意此次担保事项。我们一致同意上述担保并提交股
东大会审议。
（以下无正文，接深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会
2016 年第八次会议相关事项的独立意见签字页）
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（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会
2016 年第八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
王忠年 职 慧
于秀峰
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十二日
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