证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-055
浙江开尔新材料股份有限公司
2015 年年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2015 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通
过决定召开 2015 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2016 年 06 月 22 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2016 年 06 月 21 日-2016 年 06 月 22 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 06 月 22 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016
年 06 月 21 日 15：00 至 2016 年 06 月 22 日 15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
三）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）股权登记日为 2016 年 06 月 16 日。截至股权登记日 2016 年 06 月 16
日（星期四）下午 3：00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达国
际大厦 A 座 30 层公司会议室
8、融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则（2016 年修订）》的有关规定执行。
二、会议出席情况
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现
场会议的股东共 7 人（无股东代理情况），持有公司股份数 167,547,547 股，占公
司股份总数的 57.87%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的
网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 1 人，持有公司股
份数 6,383,647 股，占公司股份总数的 2.20%。
据此，出席公司本次股东大会表决的股东共 8 人（包括网络投票方式），持
有公司股份数 173,931,194 股，占公司股份总数的 60.07%。
经上海市锦天城律师事务所张诚、丁天律师验证，上述股东（无股东代理情
况）均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
以下决议：
1、会议审议通过了《2015 年度董事会报告》
表决结果：同意 173,931,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,383,747 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、会议审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 173,931,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,383,747 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3、会议审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 173,931,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,383,747 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
经审议，公司《2015 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2015 年
财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。
4、会议审议通过了《2015 年年度报告及摘要》及《2015 年年度财务报告》
表决结果：同意 173,931,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,383,747 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
经审议，公司《2015 年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、格式符
合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度报告的财务报告进行了审计，
出具了标准无保留意见的报告。
5、会议审议通过了《2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 173,931,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,383,747 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中
对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利
润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司董事会的利润分配预
案。
6、会议审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 173,931,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,383,747 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
经审议，股东大会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强
的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、
公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的
控制提供保证。
7、会议审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 173,931,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,383,747 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
经审议，股东大会认为：本议案符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管
理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015 年度募集
资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
8、会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 173,931,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,383,747 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）自
2009 年开始为公司提供审计服务。由于立信事务所在公司以前年度审计工作中
遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，履行职责，
客观、公正的完成了公司审计工作。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，同意续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据市场收费情
况确定其 2016 年度审计费用。
9、会议审议通过了《关于公司向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意 173,931,194 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,383,747 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，2016年，公司拟
向中国建设银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华分行等银行
申请不超过5亿元的综合授信额度，期限为1年，担保方式：信用、抵押等，最终
以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求
确定。
经审议，股东大会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
10、会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2015 年度薪酬情况及 2016
年度薪酬计划的议案》
表决结果：同意 6,439,247 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东：邢翰学、邢翰科、吴剑鸣、刘永珍、程志勇对本议案回避表决。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持
有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 6,383,747 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张诚律师、丁天律师现场见证，并
出具法律意见书，认为：公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定,会议通过的上述决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司 2015 年年度
股东大会决议的法律意见书
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
2016 年 6 月 22 日
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