证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-020
杭州中亚机械股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会会
议通知已于 2016 年 6 月 2 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开。公司于 2016 年 6 月 17 日发布了《关于召开 2015 年度股
东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站
发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2016 年 6 月 22 日（周三）14：00。
网络投票时间：2016 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 22 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 22 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 21 日
15:00 至 2016 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2016 年 6 月 15 日（周三）
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号公司 8 号会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长史中伟先生
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 97,342,630 股，占上市公司总
股份的 72.1057％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 97,307,830 股，占上市公司总
股份的 72.0799％。
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 34,800 股，占上市公司总股份的
0.0258％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 13,034,794 股，占上市公司总
股份的 9.6554％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 12,999,994 股，占上市公司总股
份的 9.6296％。
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 34,800 股，占上市公司总股份的
0.0258％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下
决议：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 97,317,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；
反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 21,400 股（其中，
因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％。
2、 审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 97,317,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；
反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 21,400 股（其中，
因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 97,317,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745％；
反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 21,000 股（其中，
因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
4、审议通过《2015 年度财务报告》。
表决结果：同意 97,317,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；
反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 21,000 股（其中，
因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
5、审议通过《2015 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 97,316,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 13,009,094 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8028％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1972％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》。
表决结果：同意 97,317,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745％；
反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 21,000 股（其中，
因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
中小股东表决结果：同意 13,009,994 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8097％；反对 3,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0292％；弃权 21,000
股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1611％。
7、审议通过《关于确认 2015 年关联交易事项的议案》，关联股东回避表决。
表决结果：同意 4,559,973 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.4591％；反对 3,800 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0829％；弃
权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议所有非关联股东
所持股份的 0.4580％。
中小股东表决结果：同意 4,559,973 股，占出席会议非关联中小股东所持股
份的 99.4591％；反对 3,800 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0829％；
弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议非关联中小股
东所持股份的 0.4580％。
8、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：同意 97,317,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；
反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 21,500 股（其中，
因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％。
9、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 97,317,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；
反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 21,500 股（其中，
因未投票默认弃权 21,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本
次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均
符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2015 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 23 日
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