股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-069
新华都购物广场股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会；
（二）会议方式：采用现场会议和网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
现场会议时间：2016 年 6 月 22 日（星期三）14:30；
网络投票时间：2016 年 6 月 21 日- 6 月 22 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6
月 22 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 21 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 22 日
下午 3:00 的任意时间。
（四）现场会议地点：福建省福州市五四路 162 号华城国际北楼 7 层会议室；
（五）现场会议主持人：公司董事长上官常川先生；
（六）会议通知情况：本次年度股东大会的会议通知内容详见 2016 年 5 月 31
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网网站（www.cninfo.com.cn）。
二、会议出席情况
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表人数共为 13 人，代表股份数
量为 291,450,493 股，占公司有表决权股份总数 684,563,880 股的 42.5746％。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份数量为 266,028,623
股，占公司有表决权股份总数 684,563,880 股的 38.8610%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
1
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东
代理人共计 5 人，代表股份数量为 25,421,870 股，占公司有表决权股份总数
684,563,880 股的 3.7136%。
3、出席本次会议的中小投资者 12 人，代表股份数量为 27,930,378 股，占
公司有表决权股份总数 684,563,880 股的 4.0800%。
公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
1、审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意票
291,424,723 股，反对票 21,370 股，弃权票 4,400 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 27,904,608 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9077％；反对票 21,370 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0765％；弃权票 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
2、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意票
291,424,723 股，反对票 21,370 股，弃权票 4,400 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 27,904,608 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9077％；反对票 21,370 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0765％；弃权票 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
3、审议并通过了《2015 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意票 291,424,723
股，反对票 21,370 股，弃权票 4,400 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 27,904,608 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9077％；反对票 21,370 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0765％；弃权票 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
4、审议并通过了《2015 年度财务决算报告》表决结果为：同意票 291,424,723
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股，反对票 21,370 股，弃权票 4,400 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 27,904,608 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9077％；反对票 21,370 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0765％；弃权票 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
5、审议并通过了《2015 年度利润分配预案》，表决结果为：同意票 291,424,723
股，反对票 21,370 股，弃权票 4,400 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 27,904,608 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9077％；反对票 21,370 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0765％；弃权票 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
6、审议并通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，表决结果为：同
意票 291,424,723 股，反对票 21,370 股，弃权票 4,400 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 27,904,608 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9077％；反对票 21,370 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0765％；弃权票 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
7、审议并通过了《新华都购物广场股份有限公司关于募集资金 2015 年度存
放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意票 291,424,723 股，反对票 21,370
股，弃权票 4,400 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 27,904,608 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9077％；反对票 21,370 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0765％；弃权票 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
8、审议并通过了《新华都购物广场股份有限公司未来三年（2016-2018 年）
股东回报规划》，表决结果为：同意票 291,424,723 股，反对票 21,370 股，弃
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权票 4,400 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 27,904,608 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9077％；反对票 21,370 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0765％；弃权票 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获批准通过。
9、审议并通过了《关于出售公司所持长沙中泛置业有限公司股权暨关联交
易的议案》，表决结果为：同意票 2,080,686 股，反对票 21,370 股，弃权票 4,400
股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 2,080,686 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.7766％；反对票 21,370 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0145％；弃权票 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2089％。
同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章
程的有关规定，该议案获批准通过。
四、律师出具的法律意见书
福建至理律师事务所律师郝卿、林涵律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人
和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、新华都购物广场股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司 2015 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十二日
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