证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-015
江苏新美星包装机械股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2015 年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．股东大会的主持人：公司董事长何德平先生
4．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关
于召开 2015 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
5．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 22 日（星期三）下午 13:30；
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 22 日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016 年 6 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2016 年 6 月 21 下午 15:00 至 2016 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
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6．股权登记日：2016 年 6 月 15 日（星期三）
7．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投
票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
8．出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计 15 人，代表
股份 60,006,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0075%。其中，中小投资者
股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计 12 人，
代表股份 7,206,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.0075%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共 6 人，代表 60,000,000 股，占公
司有表决权股份总数的 75%；
（2）通过网络投票的股东 9 人，代表 6,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0075%；
9．现场会议地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 8 号公司会
议室。
10、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、公司聘请的见证
律师等相关人士列席了本次会议。
二、会议审议事项
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列
全部议案，并形成如下决议：
1. 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）；
表决结果：60,005,000 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的
99.9983335% ； 1,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 的 全 体 股 东 有 效 表 决 权 总 数 的
0.0016665%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
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其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：7,205,000 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 99.986122675%；1,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 0.013877324%； 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
2. 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：60,005,000 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的
99.9983335% ； 1,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 的 全 体 股 东 有 效 表 决 权 总 数 的
0.0016665%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：7,205,000 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 99.986122675%；1,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 0.013877324%； 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
3. 审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：60,005,000 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的
99.9983335% ； 1,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 的 全 体 股 东 有 效 表 决 权 总 数 的
0.0016665%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：7,205,000 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 99.986122675%；1,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 0.013877324%； 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
4. 审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》；
表决结果：60,005,000 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的
99.9983335% ； 1,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 的 全 体 股 东 有 效 表 决 权 总 数 的
0.0016665%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：7,205,000 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 99.986122675%；1,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 0.013877324%； 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
5. 审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
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公司 2016 年度审计机构的议案》；
表决结果：60,005,000 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的
99.9983335% ； 1,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 的 全 体 股 东 有 效 表 决 权 总 数 的
0.0016665%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：7,205,000 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 99.986122675%；1,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 0.013877324%； 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
6. 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
表决结果：60,005,000 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的
99.9983335% ； 1,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 的 全 体 股 东 有 效 表 决 权 总 数 的
0.0016665%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：7,205,000 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 99.986122675%；1,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 0.013877324%； 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
7. 审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：60,005,000 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的
99.9983335% ； 1,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 的 全 体 股 东 有 效 表 决 权 总 数 的
0.0016665%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：7,205,000 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 99.986122675%；1,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 0.013877324%； 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
8. 审议通过了《关于公司 2016 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签
署银行借款相关合同的议案》；
表决结果：60,005,000 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的
99.9983335% ； 1,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 的 全 体 股 东 有 效 表 决 权 总 数 的
0.0016665%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-015
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：7,205,000 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 99.986122675%；1,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 0.013877324%； 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
9. 审议通过了《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
表决结果：60,005,000 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的
99.9983335% ； 1,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 的 全 体 股 东 有 效 表 决 权 总 数 的
0.0016665%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：7,205,000 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 99.986122675%；1,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 0.013877324%； 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
10. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》。
表决结果：60,005,000 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的
99.9983335% ； 1,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 的 全 体 股 东 有 效 表 决 权 总 数 的
0.0016665%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：7,205,000 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 99.986122675%；1,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数
的 0.013877324%； 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所钱大治律师和王珍律师列席并见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表
决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-015
1、江苏新美星包装机械股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于江苏新美星包装机械股份有限公
司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 22 日
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