证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-02-06
烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第七次会
议于 2016 年 6 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2016
年 6 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高
管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东
大会对董事会的授权，公司对 2016 年 4 月 8 日披露的《烟台正海磁性材料股份
有限公司非公开发行股票预案》进行了相应修订。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于非公
开发行股票预案修订情况说明的公告》及《烟台正海磁性材料股份有限公司非公
开发行股票预案（第一次修订稿）》。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东
大会对董事会的授权，公司对 2016 年 4 月 8 日披露的《烟台正海磁性材料股份
有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》进行了相应修订。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
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本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《烟台正海
磁性材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订
稿）的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，以及股东
大会对董事会的授权，公司对 2016 年 4 月 8 日披露的《烟台正海磁性材料股份
有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》进行了相应修订
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《烟台正海
磁性材料股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
四、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议的议案》
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件反馈意见，公司与上海汽车
集团股权投资有限公司就认购非公开股份事项进一步补充约定，并签署了《非公
开发行股票股份之附条件生效的认购协议之补充协议》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司
与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 22 日
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