证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-18-10
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月7日召
开公司三届董事会第二次会议、2016年4月25日召开2016年第三次临时股东大会，
审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
2016年6月21日，公司召开三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非
公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件
生效的股份认购协议之补充协议的议案》。根据前述内容，公司对本次非公开发
行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 修订情况
1、根据2015年利润分配实施情况，对本次非公开发行股
特别提示 票的发行价格、五名发行对象各自的认购股份数量、发
行总数量进行了相应调整；
1、根据反馈意见回复对本节“二、本次非公开发行股票
的背景和目的”内容进行了补充；
2、根据2015年利润分配实施情况，对本节“四、本次非
第一节 本次非公开发 公开发行股票方案概要”之“（三）定价方式及发行价格”、
行概况 “（四）发行数量”进行了相应调整；
3、对本节“七、本次发行不会导致公司控制权发生变化”
中正海集团在本次发行完成前后的持股比例等数据进行
了更新；
1、根据2015年利润分配实施情况，对发行对象的认购股
第二节 发行对象基本
数进行了相应调整；
情况
2、补充披露了上海汽车集团股权投资有限公司的承诺；
第三节 附条件生效的
1、补充披露了公司与上海汽车集团股权投资有限公司签
股份认购协议及补充
署的股份认购协议之补充协议的主要内容；
协议的内容摘要
第四节 董事会关于本 1、根据募集资金使用可行性报告（修订稿）的内容进行
次募集资金使用的可 相应调整；
预案章节 修订情况
行性分析
第五节 董事会关于本
1、补充披露了“六、新能源汽车行业政策补贴及其他政
次发行对公司影响的
策对行业发展、公司经营业绩的影响”；
讨论与分析
第六节 本次非公开发 1、补充披露了“五、新能源汽车产业支持政策不达预期
行相关风险 的风险”；
第七节 公司的利润分 1、根据2015年利润分配实施情况，对本节“二、公司最
配政策及执行情况 近三年现金分红及未分配利润使用情况”进行了更新；
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 22 日
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