证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-054
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
与方润医疗器械科技（上海）有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
为更好地开拓医疗器械市场，公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司（以
下简称“方润医疗”）于2012年10月起开展合作，销售方润医疗生产的用于关节、
椎间盘中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗的射频消融产品。
（二）本公司和方润医疗的关联关系
本公司董事长秦杰持有FORERUNNER VENTURE LIMITED公司51%的股
权，FORERUNNER VENTURE LIMITED持有方润医疗46.7879%的股权，为方润
医疗的控股股东。
公司董事、总经理袁征的母亲严文娇持有方润医疗11.6970%的股权。
公司董事、总经理袁征的弟弟严航持有方润医疗4.5487%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中 10.1.3 关联方的认定标准，
方润医疗为公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于 2016 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，会议以 5 票同意、
0 票反对、2 票回避的表决结果审议通过了《关于确定公司与方润医疗器械科技
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（上海）有限公司 2016 年度关联交易预计额度的议案》。
秦杰先生和袁征先生作为关联董事在上述议案表决时进行了回避。
公司 2016 年度日常关联交易预计金额属于公司董事会权限范围内，故经公司
董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已签署事前认可的书面意见，并已就该议案发表独立意见。
（四）预计关联交易类别和金额
关联交易 2016年度预计发生
关联方 产品名称
类别 金额
方润医疗 销售产品 射频消融产品 人民币2000万元
（五） 当年年初至披露日与关联方方润医疗累计已发生的各类关联交易的
金额
截至 2016 年 5 月 31 日，公司本年累计与关联方方润医疗发生各类关联交易
金额为人民币 706,972.67 元。（上述财务数据未经审计）
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：方润医疗器械科技（上海）有限公司
住所：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 590 号 9 幢 502 室
法定代表人：胡惠娜
注册资本：美元 45 万
实收资本：美元 42.7461 万
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2009 年 11 月 9 日
税务登记证号码：国地税沪字 913101156958373402 号
经营范围：医疗器械的研发，转让自有研究成果；生产 II 类 6825 高频电极，
生产Ⅲ类 6825 射频治疗设备，销售自产产品；电子元器件、电器装置的国内批
发、并提供相关的技术咨询和技术服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，
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许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经
营）
股东情况：
股东名称 认缴出资额（万美元） 持股比例
FORERUNNER
20 46.7879%
VENTURE LIMITED
严文娇 5 11.6970%
杨梦立 1.4146 3.3093%
严航 1.9444 4.5487%
北京红杉信远股权投资中心（有
7.6944 18.0002%
限合伙）
汪远根 0.6013 1.4067%
Voyager Biosciences Limited 5.1294 11.9997%
王远强 0.9620 2.2505%
合计 45 100%
（二）主要业务
自 2009 年成立以来，方润医疗主要从事医疗器械和相关技术的研发。2012
年 5 月 18 日，方润医疗获得编号为沪食药监械生产许 20121915 号《医疗器械生
产许可证》，生产范围为 II 类 6825 高频电极；2012 年 9 月 13 日获得关于射频消
融刀头产品的沪食药监械（准） 字 2012 第 2250765 号和第 2250766 号《医疗器
械注册证》；2013 年 7 月 25 日获得沪食药监械（准） 字 2013 第 2251210 号《医
疗器械注册证》；2013 年 8 月 2 日 获得沪食药监械（准） 字 2013 第 2251257
号《医疗器械注册证》；2013 年 10 月 11 日获得沪食药监械（准）字 2013 第 2251551
号《医疗器械注册证》；2014 年 7 月 25 日获得沪食药监械（准）字 2014 第 2251192
号《医疗器械注册证》；2014 年 12 月 5 日获得沪械注准 20142250205 号《医疗
器械注册证》；2015 年 2 月 6 日获得国械注准 20143251979 号《医疗器械注册证》；
2016 年 6 月 7 日获得沪械注准 20162250459 号《医疗器械注册证》。
（三）财务情况
截至2016年5月31日，方润医疗的总资产为人民币7450.09万元，净资产为人
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民币7261.30万元，净利润为人民币-4.54万元。（上述财务数据未经审计）
（四）与本公司的关联关系
参见本公告“一、日常关联交易基本情况”之“（二）本公司和方润医疗的
关联关系”。
（五）履约能力分析
方润医疗自成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
根据公司 2016 年 6 月 15 日签订的《产品代理权授权经销协议（2016 年度）》，
公司与方润医疗进行商业合作，由方润医疗授权公司为其经销商，销售其生产的
射频消融产品，授权期限自协议签署日起至 2016 年 12 月 31 日止。根据上述协
议，2016 年度公司将向方润医疗订购人民币 2000 万元的产品。实际采购时，公
司将按照每批次采购和方润医疗分别结算支付。
（二）关联交易的定价原则
公司与方润医疗的关联交易，在公平、公正的原则下，以双方互惠互利为基
础，充分发挥各自的技术和商务优势。关联交易的定价以市场化为原则，双方根
据市场情况协商定价，定价依据充分、价格公平合理，无损害上市公司利益的行
为。
（三）关联交易协议签署情况
2012 年 10 月 19 日，经公司第一届董事会第十五次会议通过，公司已与方
润医疗签署了《产品独家代理权授权经销框架协议》。该协议自签署日起生效，
授权期限自协议签署日起至 2015 年 12 月 31 日止。
2015 年 2 月 10 日，经公司第二届董事会第十九次会议通过，公司与方润医
疗签署了《产品独家代理权授权经销协议（2015 年度）》，有效期至 2015 年 12
月 31 日止。
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2016 年 6 月 21 日，经公司第三届董事会第三次会议通过，公司与方润医疗
签署了《产品代理权授权经销协议（2016 年度）》.。该协议自董事会审议通过相
关议案之日起生效， 有效期至 2016 年 12 月 31 日止。
四、关联交易目的和对本公司的影响
（一）关联交易的必要性和持续性
方润医疗生产的射频消融电极产品可应用于对软组织进行切割、消融、凝血
和热皱缩成形等临床中。目前已广泛使用于膝关节、肩关节、 髋关节、小关节、
关节软骨、腱性疾病和脊柱外科等手术中。通过代理方式经销方润医疗的产品可
以有效补充公司的产品线，有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最
大化。
上述关联交易是公司日常生产经营的正常商业行为。2015 年度，公司与方
润医疗日常关联交易的实际发生金额为人民币 15,830,339.71 元。2016 年度，公
司与方润医疗日常关联交易的预计交易金额为人民币 2000 万元，公司董事会授
权管理层在上述金额范围内向方润医疗采购商品。若在实际执行中日常交易金额
超过上述预计金额的，应当根据超过部分金额的大小适用《深圳交易所创业板股
票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
（二）对公司业务独立性的影响
上述关联交易按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方进行
交易。关联交易按市场价格定价，定价依据充分、价格公平合理，无损害上市公
司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与方润医疗的关联交易是对公司产品线的有效补
充，有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最大化。关联交易协议遵
循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述
议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
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规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的
情形。我们同意本次日常关联交易事项。
六、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
2、独立董事事前认可及独立意见
3、产品代理权授权经销协议（2016 年度）
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十一日
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