恒通股份：第二届监事会第八次会议决议的公告_股票频道

股票代码：603223 股票简称：恒通股份公告编号：2016-020

恒通物流股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2016

年 6 月 12 日发出通知，于 2016 年 6 月 22 日 14:00 时在公司会议室召开，会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人

民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事李

嘉国主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于使用银行承兑汇票

支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案。

详见 2016 年 6 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用

募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》（公告编号：

2016-021）

2、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于选举监事会主席》

的议案。

本次会议选举李嘉国先生为公司监事会主席。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2016 年 6 月 22 日