证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-60
甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
于 2016 年 6 月 22 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016
年 6 月 17 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名(其中独立董事 3 名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司新增对外担保额度的议案》；
公司全资孙公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）因业务发
展需要，与交通银行安庆分行达成融资意向，计划向其申请融资 3,000 万，由公
司全资子公司铜陵上峰股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）为该项融资业务
提供连带责任担保,为新增对外担保额度事项。
截止 2016 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额共计 110,360 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 63.49%。
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期
担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
根据《公司章程》规定，本次新增对外担保额度事项需提交公司股东大会审
议通过。提请董事会同意怀宁上峰本次融资并同意铜陵上峰在合理公允的合同条
款下，在计划融资额度内提供授信业务的连带责任担保，并授权铜陵上峰法定代
表人具体签署担保合同及相关法律文件。同意将本次担保议案提交公司 2016 年
度第六次临时股东大会审议，提请同意本次对外担保额度计划自 2016 年度第六
1
次临时股东大会做出决议之日起一年内有效。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
该议案属特别决议，尚需提交公司 2016 年度第六次临时股东大会审议，并
需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 6 月 23 日《中国证券报》
及巨潮资讯网站上的《关于全资子公司新增对外担保额度的公告》（公告号[2016
－61]）。
二、审议通过《关于提请召开公司 2016 年度第六次临时股东大会的议案》；
公司提议于 2016 年 7 月 8 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路
712 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2016 年度第六次临时股
东大会，审议上述第一项议案。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 6 月 23 日《中国证券报》
及巨潮资讯网站上的《关于召开公司 2016 年度第六次临时股东大会的通知》（公
告号[2016－62]）。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十二日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
