证券代码: 600603 证券简称:*ST 兴业 公告编号:2016-038
大洲兴业控股股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开时间：2016年6月28日
股权登记日：2016年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2015年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的时间和地点
召开时间：2016年6月28日14点00分
召开地点：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 28 层会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
起止日期及时间：2016年6月28日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股
序
议案名称 东类型
号
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2015 年年度报告》及摘要的议案 √
2 关于《2015 年董事会工作报告》的议案 √
3 关于《2015 年监事会工作报告》的议案 √
4 关于《2015 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于《2015 年度利润分配预案》的议案 √
6 关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案 √
7 关于公司计提资产减值准备的议案 √
董事会对会计师事务所出具的 2015 年度带强调事项段的无保
8 √
留意见《审计报告》的专项说明的议案
监事会对董事会关于 2015 年度带强调事项段的无保留意见《审
9 √
计报告》涉及事项的专项说明的意见
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、2、4-8等7项已经公司第八届董事会2016年第一次会议审议
通过，第3项、第9项议案已经公司第七届监事会2016年第一次会议审
议通过。上述议案分别于2016年2月5日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1-9项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600603 *ST 兴业 2016 年 6 月 23 日
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
1、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表
明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表
明其身份的有效证件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文
件、法人股东账户卡进行登记。
（4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人
授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印
件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证
明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公
证。 异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方
式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现
场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登
记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于2016年6月27日上午9：30－11：30，下午
1：30－5：00到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2016年6月27日9:00至16:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：厦门市思明区鹭江道2号第一广场28层会议室
邮编：361001
六、其他事项
联系人：曾艺伟
联系电话：0592-2033603；传真：0592-2033178
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费
用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2016年6月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
大洲兴业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6
月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《2015 年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2015 年董事会工作报告》的议案
3 关于《2015 年监事会工作报告》的议案
4 关于《2015 年度财务决算报告》的议案
5 关于《2015 年度利润分配预案》的议案
6 关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案
7 关于公司计提资产减值准备的议案
8 董事会对会计师事务所出具的 2015 年度带强调事项段的
无保留意见《审计报告》的专项说明的议案
9 监事会对董事会关于 2015 年度带强调事项段的无保留意
见《审计报告》涉及事项的专项说明的意见
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
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