证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-092
大连天神娱乐股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议通知情况
《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》
于 2016 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2016 年 6 月 21 日（星期二）14 时
2、会议召开地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 1 层会议室
3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事石波涛先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定，会议合法、有效。
三、会议出席情况
1、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 9 人，代表股份 113,061,496 股，
占公司总股本的 38.7082%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 115,729 股，占公司总股本的 0.0396%。
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3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法
律意见》。
四、会议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如
下 ：
1、审议通过了《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金符合相关法律、法规规定的议案》；
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买北京合润德堂
文化传媒股份有限公司 96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司 93.5417%
股权并募集配套资金的议案》；
逐项表决结果如下：
(1)发行股份及支付现金购买资产部分
1)合润传媒
2.1 交易标的
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
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小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.2 交易对方
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.3 交易价格
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.4 交易方式
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
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小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.5 支付期限
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.6 过渡期间损益的归属
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.7 交割
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
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小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.8 本次决议有效期
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2)幻想悦游
2.9 交易标的
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.10 交易对方
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.11 交易价格
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.12 交易方式
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.13 支付期限
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.14 过渡期间损益的归属
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.15 交割
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.16 本次决议有效期
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
(2)本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.17 发行方式
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.18 发行股份的种类和面值
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.19 发行对象
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
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0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.20 发行股份的定价基准日和发行价格
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.21 合润传媒股东认购股份数
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.22 幻想悦游股东认购股份数
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
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0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.23 价格调整方案的对象
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.24 价格调整方案的生效条件
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.25 可调价期间
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
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0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.26 调价触发条件
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.27 调价基准日
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.28 发行价格调整
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
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0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.29 发行股份数量调整
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.30 调价基准日至发行日期间除权、除息事项
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.31 合润传媒相关股东取得对价股份的锁定期
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
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0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.32 幻想悦游相关股东取得对价股份的锁定期
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.33 上市地点
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
(3)本次非公开发行股份募集配套资金方案的具体内容
2.34 发行股份的种类和面值
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
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99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.35 发行对象和认购方式
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.36 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.37 发行数量
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
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99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.38 上市地点
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.39 锁定期
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.40 募集资金用途
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
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99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于
规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市
公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
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5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构
成关联交易的议案》；
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关
审计报告、评估报告的议案》；
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
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占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议《关于<大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）>的议案》；
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性说明的议案》；
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》；
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其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议《关于天神娱乐与合润传媒交易对方、幻想悦游交易对方签署附条
件生效之<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议
案》；
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
41.4384%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄
即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》。
表决结果：113,084,125 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9177%；93,100 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0823%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 131,571 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 58.5616%；反对 93,100 股，
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表决权股份总数的 0.0000%。
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五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果
等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2016 年第六次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016 年 6 月 21 日
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