哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-121
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三十一
次会议的通知》及相关议案。
2016 年 6 月 21 日，第三届董事会第三十一次会议以通讯方式召开。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满
先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于拟与山西仟源医药集团股份有限公司签署<关于山
西普德药业有限公司股权转让框架协议>的议案》。
1、同意公司与山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”）
签署《关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议的终止协议》，终止
2016 年 5 月 30 日签署的《关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议》。
2、同意公司与仟源医药签署《关于山西普德药业有限公司股权转让框架协
议》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于拟出售山西普德药业有
限公司股权的进展公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十二日
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