证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临 2016-042
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第十六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司(以下称“公司”或“龙宇燃油”)第三届董事会
第十六次(临时)会议于 2016 年 6 月 14 日发出通知,于 2016 年 6 月 20 日下午 14:00
在上海市浦东新区东方路 710 号 25 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议应到董事 7 名,实到 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章
程》的规定,合法有效。会议由公司董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次
会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于转让全资控股子公司广东龙宇燃料
油有限责任公司股权的议案》
公司拟将持有的全资控股子公司广东龙宇燃料油有限责任公司(以下简称“广
东龙宇”)100%股权,以其 2016 年 5 月 31 日的净资产 13,310,961.51 元人民币
作价,转让给公司控股孙公司浙江龙宇船务有限公司(以下简称“浙江龙宇”)。本
次股权转让完成后,公司将不再直接持有广东龙宇的股权。
本次交易从公司整体利益出发,旨在满足海运管理需要,调整和优化公司船舶
业务架构,符合公司的长远发展规划。2016 年 6 月 20 日,公司与浙江龙宇签署了
《股权转让合同》。
本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2016 年 6 月 22 日