证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-061
深圳可立克科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第十八次会议于 2016 年 6 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议
通知于 2016 年 6 月 15 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司
董事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、营业执照号并修改公司章程的议案》。
因公司实施 2015 年度利润分配，进行资本公积转增股本，每 10 股转增 15
股，同意公司总股本由 170,400,000 股变更为 426,000,000 股，注册资本由
170,400,000 元变更为 426,000,000 元，并修改公司章程相应条款；因公司换发
三证合一营业执照，同意将公司章程中营业执照号修改为统一社会信用代码。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 7 月 7 日召开 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》将于 2016 年 6 月 22 日登
载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 21 日
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