证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-049
北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于2016年6月21日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董
事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2016年6月10日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的《关于调整股票期权行权价格的的公
告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。北京市康达律师事务所出具了相关的法
律意见书。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
首期股票期权激励计划第二期行权已经结束，截至2016年1月8日第二个行权期结束
之日，尚有1名员工持有的16,200份期权未行权，按照有关规定应予以注销。
公司的独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。北京市康达律师事务所出具了相关
的法律意见书。
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的《关于公司股票期权激励计划部分股票
期权注销的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权
激励计划》、《股票期权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员
会对激励对象业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期
行权条件已经满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 28 名激励对象第三个行权期
可行权股票期权共 282.6 万份，行权价格为 5.021 元。本次行权拟采用自主行权模式。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。北京市康达律师事务所出具了相关的法
律意见书。
《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》同日刊登在中国证监会
创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 21 日
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