苏州世名科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东
大会于 2016 年 2 月 17 日下午 2:00 在公司餐厅二楼会议室召开。本
次会议由公司董事会召集，董事长吕仕铭主持，与会股东或股东代表
共 28 人，代表股份 4803.7 万股，占公司股份总数的 96.07%，公司
董事、监事、高级管理人员及其他相关人员出席了本次会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名
科技股份有限公司章程》的规定。
本次股东大会审议并通过如下决议：
一、《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
二、《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
三、《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
四、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
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反对 0 股，弃权 0 股。
五、《关于公司 2016 年度聘请审计机构的议案》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
六、《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议
案》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
七、《关于延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在
创业板上市事宜股东大会授权期限的议案》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
八、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
九、《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
十、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
十一、《关于公司 2013-2015 年度财务审计报告的议案》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
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反对 0 股，弃权 0 股。
十二、《关于修订<苏州世名科技股份有限公司章程（草案）>的
议案》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
十三、《关于调整首次公开发行募集资金投资金额的议案》
表决结果：同意 4803.7 万股,占与会有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
（本页以下无正文）
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