证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-094
中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2016 年 6 月 20 日在本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9
名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、
有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
会议审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
公司正在筹划重大资产重组事项，待董事会审议通过后公司将聘请中介机构
对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，
公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公
司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董
事会会议审议并公告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 21 日
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