证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-041
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司(以下简称“黑龙江公司”)
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为黑龙江公司提供担保金额
为 1 亿元人民币；已实际为其提供的担保余额为 0 元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
㈠担保情况介绍
黑龙江公司拟向中国建设银行股份有限公司绥化分行(以下简称
“建行绥化分行”)申请流动资金抵押贷款壹亿元人民币，贷款期限
为 12 个月，贷款年利率为 4.35%，抵押物为黑龙江公司名下、评估
价值为 104,548,631.00 元的九项资产（其中：八项房产，一宗土地
使用权）。
公司拟为黑龙江公司上述流动资金贷款提供连带保证责任担保。
㈡本次担保履行的内部决策程序
公司于 2016 年 6 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审
议并通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。公司拟为黑
龙江公司向建行绥化分行申请壹亿元人民币流动资金抵押贷款提供
连带责任担保。
根据公司章程及其他相关规定，本次担保需提交公司股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
㈠公司名称：黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司
㈡公司注册地点： 黑龙江省绥化市北林区经济开发区
㈢法定代表人： 李中庆
㈣注册资本：6,000 万元
㈤经营范围：金属肥料和碎屑的加工处理；再生物资回收、经销；
建材经销（不含木材）；其他机械与设备租赁；铁矿粉经销。（以上
各项不含国家禁止和限制经营项目）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
㈥被担保人与公司的关系
黑龙江公司为公司的全资子公司。
㈦被担保人的资产经营状况
⒈截止 2015 年 12 月 31 日，黑龙江公司经审计的总资产为
42,403.55 万元，总负债为 26,723.96 元，净资产为 15,679.59 万元，
资产负债率为 63.02%，2015 年度实现主营业务收入 20,145.24 万元，
2015 年度实现净利润为 2,720.46 万元。
⒉截止 2016 年 3 月 31 日，黑龙江公司的总资产为 39,199.19 万
元，总负债为 23,341.99 万元，净资产为 15,857.20 万元，资产负债
率为 59.55%，黑龙江公司 2016 年第一季度实现净利润为 177.61 万
元，实现营业收入 1,701.02 万元。黑龙江公司 2016 年第一季度财务
报表未经审计。
三、拟签署的担保协议的主要内容
㈠担保方式：连带责任保证
㈡担保类型：借贷
㈢担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至黑龙江公司
在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
㈣被担保金额：1 亿元人民币。
四、董事会意见
㈠公司董事会认为：黑龙江公司上述贷款系其正常生产经营的需
要，公司为该全资子公司提供上述贷款连带责任担保，不会损害公司
的利益。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上
述公司为全资子公司融资提供连带责任担保事项发表了如下专项意
见：
我们作为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会独立董事，根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》
和公司《章程》的有关规定，听取了公司经营层关于公司拟为全资子
公司黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司(以下简称“黑龙江公
司”)向中国建设银行股份有限公司绥化分行申请 1 亿元流动资金抵
押贷款提供连带责任担保情况的说明，现就该事项发表如下独立意
见：
鉴于：
⒈黑龙江公司上述贷款是其正常生产经营的需要。
⒉公司为黑龙江公司上述贷款提供连带责任担保，能有效促成子
公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，
风险可控,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）
相违背的情况。
我们同意公司为黑龙江公司此次贷款提供连带责任担保。同时，
公司此次为黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司提供连带责任担
保的贷款额度为 1 亿元，占公司最近一期即 2015 年末经审计的合并
会计报表净资产的 10.78%，按照《上海证券交易所股票上市规则》(2014
年修订)9.11 条的有关规定，此次提供连带责任担保事项在经公司
董事会审议通过后尚须提交公司股东大会进行审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资和控股子公司无对公司之外的单
位和个人进行担保；此次担保后，公司对子公司累计担保额度为人民
币 1 亿元，占公司 2015 年度经审计的合并会计报表净资产的 10.78%；
除上述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个
人提供担保，无逾期担保。
五、备查文件
㈠公司第六届董事会第十九次会议决议；
㈡公司独立董事关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保
事项的专项意见；
㈢黑龙江公司营业执照复印件及其财务报表。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年6月21日
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