证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 公告编号:2016-017 号
中粮屯河股份有限公司第七届董事会
第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议
的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出,会议于 2016 年 6 月 20 日以通
讯方式召开,应参加表决的董事 11 名,实际参加表决的董事 11 名。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
一、审议通过了《关于参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的
议案》。
具体内容详见公司编号 2016-018 号《中粮屯河股份有限公司关于参与竞拍
崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的公告》。
本议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于为子公司中粮(唐山)糖业有限公司提供担保的议
案》。
公司董事会同意对中粮(唐山)糖业有限公司的中央储备糖业务进行担保,
提供担保金额预计在 3.5 亿元额度内。
本议案详见公司编号 2016-019 号《中粮屯河股份有限公司关于为中粮(唐
山)糖业有限公司提供担保的公告》。
本议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日