证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-031
深圳海联讯科技股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
将于 2017 年 5 月 22 日届满，鉴于公司股东和股权结构已发生较大变化，根据公
司第一大股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司的提议，公司董事会、监事
会拟提前进行换届选举。
公司将尽快履行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关新
一届董事会成员、监事会成员的提名、资格审查和召集股东大会进行选举等程序。
在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法
律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽
责的义务和职责。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 20 日
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