证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-038
广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十
一次会议于 2016 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召
开，会议通知已于 2016 年 6 月 18 日以专人送达、电话、传真、电子
邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 名，实际出席会议
的董事 7 名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通
过了以下决议：
（一）审议通过《关于调整预留部分股票期权行权价格、数量与
限制性股票回购价格的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同日披露的《广东金明精机股份有限公司关于调整预留股票期权行权
价格、数量和限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事孙伟龙回避表决。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
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