广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2016-074
广东温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届监事会第九次会议于 2016 年 6 月 14 日以书面和电话的方式通
知公司全体监事,会议于 2016 年 6 月 20 日上午 11 点以通讯表
决的方式召开。会议由监事会主席伍政维先生主持,应出席会议
的监事有 5 人,实际出席会议的监事有 5 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
一、审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票募集资金
投资项目实施方式的议案》
监事会同意公司按照扣除发行费用后实际募集资金净额,根
据项目进度,向赤峰市松山区温氏农牧有限公司、永寿温氏畜牧
有限公司、亳州温氏畜牧有限公司、江永温氏畜牧有限公司四家
投资项目实施主体增资,若实际募集资金净额低于拟投入募集资
金金额,则不足部分由项目公司自筹解决。
1
广东温氏食品集团股份有限公司
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于明确非公开发行股票募投项目实施方式的公
告》。
投票结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
监事会
二〇一六年六月二十日
2