证券代码：000968 证券简称：*ST 煤气 公告编号：2016-054
太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大
资产重组事项，经公司申请，公司股票（A 股、煤气化、000968）
已自 2015 年 12 月 24 日开市起停牌，公司于 2015 年 12 月 24 日
发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067）。在公司股票
停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时
履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2016年6月17日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组
相关的议案，并履行了披露程序。
公司拟实施重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)，本次重大资
产重组包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、股份
转让以及募集配套资金四部分。基本方案为：（1）公司与山西晋
城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）进行
重大资产置换，拟置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限
责任公司100%股权，拟置出公司除全部应付债券及部分其他流动
资产、应交税费、应付利息外的全部资产和负债；（2）公司以非
公开发行股份与支付现金相结合的方式向晋煤集团购买资产置
换差额部分；（3）太原煤炭气化（集团）有限责任公司以所持有
的公司部分股票为对价承接晋煤集团购买的置出资产；（4）公司
将采取锁价方式向7名投资者非公开发行股份，募集本次重组的
配套资金。具体方案以《太原煤气化股份有限公司重大资产置换
并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书(草案)》为准。具体内容详见 2016年6月20日在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的通知》规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票
交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本
次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
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