证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-073
贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
十五次会议（以下简称“会议”）于2016年6月18日在贵阳市白云经
济开发区信邦大道227号五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
会议通知于2016年6月13日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会
议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事张观福、Xiang
Li、吕玉涛、徐琪、吕晓翔、曹进、陈浩以通讯方式参加本次会议。
会议由董事安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本
次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国
公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司
章程>的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》和《证券时报》的《关于变更公司类型、增加经营范围并
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-074）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《总经理工作细则》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议
案》
同意公司于 2016 年 7 月 5 日召开 2016 年第二次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券时报》和《关于召开2016年第二次临时股东大会的
公告》（公告编号：2016-075）
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第六届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十九日
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