证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2016-046
金花企业（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2016 年
6 月 10 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 6 月 17 日在公司会议室
召开，应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经过讨论和表决，通过如下决议：
一、关于《关于修订非公开发行股票方案（草案）的议案》的审查意见
监事会同意对非公开发行股票方案的修订。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于《关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》的审查意见
监事会认为，董事会制定的《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》符合
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，
同意对非公开发行股票预案的修订。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于《关于公司与特定发行对象签订认购发行股票协议暨关联交易的议
案》的审查意见
监事会认为，公司与具体发行对象签订的认购股票协议之内容和形式符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》之规定，定价原则符合《上市
公司非公开发行股票实施细则》之规定，不存在损害公司及非关联股东的情形，
董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于《关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）(第二
次修订稿)及摘要（第二次修订稿）的议案》的审查意见
监事会同意关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）修订。
董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
2016 年 6 月 18 日
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