证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2016－045
天夏智慧城市科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会于 2016 年 6 月 16 日至 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开。其中：现场会议于 2016 年 6 月 17 日 14 时 30 分在广西南宁市青秀区民族大道东
段 88 号广西沃顿国际大酒店会议室召开；网络投票的时间为 2016 年 6 月 16 日至 17 日。
会议由公司董事会召集，梁国坚董事长主持了本次股东大会。本次大会召集、召开的方
式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司章程的有关规定，会议合法、有效。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 218,467,548 股，占股权登记日公司有
表决权股份总数 840,844,445 股的 25.9819％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 218,467,548 股，占股权登记日公司有
表决权股份总数 840,844,445 股的 25.9819％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占股权登记日公司有表决权股份总数
840,844,445 股的 0.0000％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、审议通过了《索芙特股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》。
1
总表决情况：
同意 218,467,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
中小股东总表决情况：
同意 27,790,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《索芙特股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 218,467,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
中小股东总表决情况：
同意 27,790,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《索芙特股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 218,467,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
中小股东总表决情况：
同意 27,790,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
4、审议通过了《索芙特股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 218,467,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
中小股东总表决情况：
同意 27,790,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《索芙特股份有限公司 2016 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 218,467,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
中小股东总表决情况：
同意 27,790,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《索芙特股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 218,467,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
中小股东总表决情况：
同意 27,790,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
3
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修改公司章程第二条内容的议案》
总表决情况：
同意 218,467,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
中小股东总表决情况：
同意 27,790,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司关于出售公司部分子公司股权的
议案》
总表决情况：
同意 218,467,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
中小股东总表决情况：
同意 27,790,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的议案》
总表决情况：
同意 218,467,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
4
中小股东总表决情况：
同意 27,790,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、累积投票审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举独立董事总表决情况：
10.01.候选人：陈晓东 同意股份数:218,467,548 股
10.02.候选人：陈芳 同意股份数:218,467,548 股
10.03.候选人：管自力 同意股份数:218,467,548 股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：陈晓东 同意股份数:27,790,499 股
10.02.候选人：陈芳 同意股份数:27,790,499 股
10.03.候选人：管自力 同意股份数:27,790,499 股
2、选举非独立董事总表决情况：
11.01.候选人：陈国民 同意股份数:218,467,548 股
11.02.候选人：梁国坚 同意股份数:218,467,548 股
11.03.候选人：夏建统 同意股份数:218,467,548 股
11.04.候选人：高友志 同意股份数:218,467,548 股
11.05.候选人：胡宝钢 同意股份数:218,467,548 股
11.06.候选人：贾国华 同意股份数:218,467,548 股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：陈国民 同意股份数:27,790,499 股
11.02.候选人：梁国坚 同意股份数:27,790,499 股
11.03.候选人：夏建统 同意股份数:27,790,499 股
11.04.候选人：高友志 同意股份数:27,790,499 股
11.05.候选人：胡宝钢 同意股份数:27,790,499 股
11.06.候选人：贾国华 同意股份数:27,790,499 股
11、累积投票制审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
5
总表决情况：
12.01.候选人：方巍 同意股份数:218,467,548 股
12.02.候选人：杨伟东 同意股份数:218,467,548 股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：方巍 同意股份数:27,790,499 股
12.02.候选人：杨伟东 同意股份数:27,790,499 股
三、律师出具的法律意见
国浩律师(南宁)事务所李长嘉、高红律师出具结论性意见：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议：
2、法律意见书及其签章页。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二○一六年六月十八日
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