皖通科技:重大资产重组进展暨延期复牌公告

来源:深交所 2016-06-18 00:00:00
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证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2016-029

安徽皖通科技股份有限公司

重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大

事项,该事项可能涉及重大资产重组。经公司申请,公司股票自 2016

年 4 月 18 日开市起停牌。公司于 2016 年 4 月 18 日在《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了

《安徽皖通科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:

2016-013)。

鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组事项,公司于 2016

年 4 月 25 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司

重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-014)。公司股票自 2016

年 4 月 25 日开市起继续停牌。

公司分别于 2016 年 5 月 3 日、5 月 10 日、5 月 17 日在《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊

登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编

号:2016-019、2016-021)和《安徽皖通科技股份有限公司重大资产

重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-023)。公司股票自 2016

年 5 月 17 日开市起继续停牌。

1

公司分别于 2016 年 5 月 24 日、5 月 31 日、6 月 6 日、6 月 16

日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司

重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-024、2016-025、2016-026、

2016-027)。

截至本公告日,公司预计无法在 2016 年 6 月 18 日前召开董事会

并披露重大资产重组预案或报告书,但公司与交易对方均有意向继续

推进本次重大资产重组事项,公司拟继续延期复牌,具体情况如下:

一、本次重大资产重组事项的进展情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

公司本次重大资产重组事项标的为一家软件和信息技术服务业

行业公司 100%股权,其控股股东、实际控制人均为一名自然人及其

一致行动人。

2、交易具体情况

经交易双方协商,交易方案由发行股份及支付现金购买资产和非

公开发行股份募集配套资金两部分构成。根据目前审计和评估的初步

结果及交易双方谈判的结果判断,本次重大资产重组可能导致上市公

司控股权发生变更。

3、与交易对方的沟通、协商情况

截至本公告日,公司已与交易对方就本次重大资产重组事项达成

了初步共识并签署了框架协议,公司尚未与交易对方签订发行股份购

买资产协议、利润补偿协议等协议。

4、本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展情况

本次重大资产重组涉及的中介机构包括:独立财务顾问为招商证

券股份有限公司和国海证券股份有限公司,律师事务所为中伦律师事

2

务所和通力律师事务所,会计师事务所为中汇会计师事务所(特殊普

通合伙)和大华会计师事务所(特殊普通合伙),资产评估机构为北

京中企华资产评估有限责任公司。

截至本公告日,独立财务顾问正在协助交易双方沟通与谈判,组

织各参与方确定交易方案,编写申报材料及信息披露材料;律师就本

次重大资产重组的合规性问题进行核查,编写法律意见书等;会计师

事务所、资产评估机构正在就上市公司与标的资产开展并推进相关的

审计、评估工作,编写相关的审计、评估报告等。公司以及有关各方

正配合独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开

展尽职调查工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本

次重大资产重组的相关议案。

5、本次交易是否需经有权部门事前审批

除本次交易的募资资金投向涉及到有权部门的备案以外,本次交

易在经公司董事会及股东大会审议通过前,无需经有权部门事前审

批;在经公司董事会及股东大会审议通过后,将提交中国证监会等监

管机构审批。

二、继续停牌的原因

由于本次重大资产重组标的公司涉及 20 余名股东、100 余家分

子公司,工作量较大,交易双方及交易对方之间对于方案的商讨、论

证和完善所需时间较长。截至本公告日,本次重大资产重组的相关准

备工作尚未全部完成,重组方案涉及的相关内容仍需进行大量的协

调、沟通和确认工作。为切实维护广大投资者的利益,避免公司股价

异常波动,经公司第三届董事会第二十五次会议审议同意并向深圳证

券交易所申请,公司股票自 2016 年 6 月 20 日开市起继续停牌。

三、停牌期间工作安排

3

继续停牌期间,公司及各有关方将全力推进本次重大资产重组的

各项工作。公司承诺本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3 个

月,即承诺争取在 2016 年 7 月 17 日前披露符合《公开发行证券的公

司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组

(2014 年修订)》要求的重大资产重组预案或报告书,公司股票将在

公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,自发

布终止重大资产重组公告之日起至少 6 个月内公司不再筹划重大资

产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有

关规定,公司股票继续停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组

事项的进展情况并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一

次该事项的进展公告。目前,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资

者注意投资风险。

四、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决

议》;

2、《招商证券股份有限公司、国海证券股份有限公司关于安徽皖

通科技股份有限公司 2 个月内未能复牌的说明》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日

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