股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-042
辽宁大金重工股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 17 日召开
2016 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，
并于同日召开了公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审
议通过了选举公司董事长、聘任高管理人员及选举公司监事会主席的相关议案。
相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
一、第三届董事、监事及高级管理人员聘任情况
1、公司第三届董事会成员
非独立董事：金鑫先生（董事长）、崔志忠先生、孙晓乐先生、陈雪芳女士
独立董事：许峰先生、石桐灵先生、孙文纺女士
2、公司第六届监事会成员
非职工代表监事：贾跃东先生（主席）、周国栋先生
职工代表监事：付海斌先生
3、高级管理人员
总经理：崔志忠先生
副总经理：孙晓乐先生、王兴华先生、周庆泽先生
财务总监：陈雪芳女士
二、部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况
因第二届董事会和第二届监事会任期届满，公司独立董事祁和生先生、魏
弘女士离任后不再担任公司任何职务；公司副总经理马春梅女士离任后不再担
任公司任何职务；公司财务总监王兴华先生离任后继续担任公司副总经理。
截止本公告日，本次离任的祁和生先生、魏弘女士未持有公司股票；马春
梅女士持有公司股份 1,012,500 股；王兴华先生持有公司股份 607,500 股。上述
各位在公司任职期内勤勉尽责、为公司发展做出重要贡献，公司对此表示衷心
的感谢！
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 17 日
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