股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-039
辽宁大金重工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 6 月
1 日刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议通知的公告》。于 2016
年 6 月 2 日刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议通知的更正公告》
和《关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议通知的公告》（更正后）。
2 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 6 月 17 日 星期五 14：30
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 16 日-2016 年 6 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6
月 17 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为 2016 年 6 月 16 日 15：00-2016 年 6 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔 707
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长金鑫先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 2 名，代表
公司股份 256,003,100 股，占公司股份总数的 47.4105%；其中出席本次会议的
现场投票表决的股东和股东代表 1 名，代表公司股份 256,000,500 股，占公司
股份总数的 47.41%；通过网络投票表决的股东 1 名，代表公司股份 2,600 股，
占公司股份总数 0.0005%。公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高
级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
本次董事选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举。会
议选举结果如下：
1、非独立董事候选人
（1）选举金鑫先生为公司第三届董事会董事
审议结果：同意票数为 256,000,501 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 100%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1 票。
（2）选举崔志忠先生为公司第三届董事会董事
审议结果：同意票数为 256,000,501 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 100%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1 票。
（3）选举孙晓乐先生为公司第三届董事会董事
审议结果：同意票数为 256,000,501 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 100%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1 票。
（4）选举陈雪芳女士为公司第三届董事会董事
审议结果：同意票数为 256,000,501 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 100%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1 票。
2、独立董事候选人
（1）选举许峰先生为公司第三届董事会独立董事
审议结果：同意票数为 256,000,501 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 100%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1 票。
（2）选举石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事
审议结果：同意票数为 256,000,501 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 100%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1 票。
（3）选举孙文纺女士为公司第三届董事会独立董事
审议结果：同意票数为 256,000,501 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 100%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1 票。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
1、选举贾跃东先生为公司第三届监事会监事
审议结果：同意票数为 256,000,501 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 100%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1 票。
2、选举周国栋先生为公司第三届监事会监事
审议结果：同意票数为 256,000,501 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 100%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见
书：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均
合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司 2016 年第一次临
时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 17 日
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