哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-117
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三十次
会议的通知》及相关议案。
2016 年 6 月 17 日，第三届董事会第三十次会议以通讯方式召开。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生
主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于终止收购澳诺（青岛）制药有限公司 100%股权的
议案》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的
《关于终止收购澳诺（青岛）制药有限公司 100%股权的公告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于终止非公开发行股票方案的公
告》。
公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰为本次非公开发行 A 股股票的间接认购对
象，为关联董事，已回避表决。公司董事国磊峰、刁秀强为方案调整前的间接认
购对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：表决票数 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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董 事 会
二〇一六年六月十八日
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