证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-036
债券代码：122256 债券简称：13 保税债
张家港保税科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于 2016 年 6 月 12 日发出了召开第七届董
事会第五次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2016 年 6 月 17 日上
午 12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 7 位，在规定的时间内，实际
参加本次会议表决的共有 7 位董事：唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、谢荣兴（独
立董事）、于北方（独立董事）、徐国辉（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了
认真的审议，通过如下议案：
1、《关于提请审议公司增资张家港保税区外商投资服务有限公司的议案》
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事唐勇、高福兴、邓永清回避表决。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司
公告临 2016-037。
2、《关于提请审议子公司外服公司收购联发仓库资产的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司
公告临 2016-038。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一六年六月十八日
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