证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2016-020
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）六届二十
六次董事会于 2016 年 6 月 17 日在公司东三楼会议室召开。本次会
议应到董事 8 人, 实到董事 8 人, 会议由公司董事长吴福胜先生主持,
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分
讨论，以记名投票方式审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司关于公开
发行 2016 年绿色债券的议案》（表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票
弃权。）
为兼顾多种融资方式，优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，
降低财务费用，提升公司综合实力，公司拟依照《公司法》、《证券
法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改
进和加强企业债券管理工作的通知》和《绿色债券发行指引》等法
律法规及规范性文件的规定，向国家发展改革委员会申请公开发行
2016 年安徽皖维高新材料股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债
券”）。本次债券为固定利率债券，拟发行总额为不超过人民币 8 亿
元；债券期限为不超过 7 年，附加提前偿还条款，第 5、6、7 个计
息年度末分别按本次债券发行总额的 30%、30%、40%的比例偿还本
金；本次债券募集资金将用于公司节能环保绿色产业发展，包括 60
万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目的建设及补充营运资金。
提请股东大会授权公司董事会就本次债券发行做出所有必要和
附带的安排，包括但不限于：决定本次债券的具体发行方案、聘请
参与本次债券发行的中介机构、选择债权代理人、签署与本次债券
有关的协议和文件、制定偿债保障措施和限制股息分配措施、办理
本次债券备案等与本次债券发行有关的一切事宜。
本议案需提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会
的议案》（表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。）（该议案的具体
内容详见《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》临 2016-021
公告）
董事会决定于 2016 年 7 月 5 日召开公司 2016 年第二次临时股
东大会, 审议《安徽皖维高新材料股份有限公司关于公开发行 2016
年绿色债券的议案》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 18 日
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