证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：2016-026
华电重工股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号
华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 857,789,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.26
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由董事长孙青松先生主持，本次会议采取现场与网
络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事付强、独立董事郑晓
明、陈磊因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工代表监事闫平因公出
差未能出席会议；
3、 公司董事会秘书、财务总监许强出席本次股东大会；其他
2 位高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 857,765,219 99.99 24,521 0.01 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 857,765,219 99.99 24,521 0.01 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 857,765,219 99.99 24,521 0.01 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2015 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 857,765,219 99.99 24,521 0.01 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 857,765,219 99.99 24,521 0.01 0 0.00
6、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 857,765,219 99.99 24,521 0.01 0 0.00
7、 议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况和
2016 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 128,644,863 99.98 24,521 0.02 0 0.00
8、 议案名称：公司 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 857,765,219 99.99 24,521 0.01 0 0.00
9、 议案名称：关于聘请公司 2016 年度审计机构和内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 857,765,219 99.99 24,521 0.01 0 0.00
10、 议案名称：关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签
署之《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 128,644,863 99.98 24,521 0.02 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2015 年度利润分配方
6 53,644,863 99.95 24,521 0.05 0 0.00
案
关于公司 2015 年度日常关
7 联交易执行情况和 2016 年 53,644,863 99.95 24,521 0.05 0 0.00
度日常关联交易预计的议案
10 关于执行公司与中国华电集 53,644,863 99.95 24,521 0.05 0 0.00
团财务有限公司签署之《金
融服务协议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 10 涉及关联交易，关联股东中国华电科工集团有
限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事
务所
律师：张荣胜、朱望颖
2、 律师鉴证结论意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的
规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决
程序合法，所通过的决议合法有效。”
四、 备查文件目录
1、 华电重工股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于华电重工股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书》。
华电重工股份有限公司
2016 年 6 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
