证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－042
河南易成新能源股份有限公司
关于全资子公司为公司申请银行授信
提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）因业务
需要，拟向平顶山银行郑州分行申请 1.21 亿元人民币的银行综合授信，需全资
子公司平顶山易成新材料料有限公司(以下简称 “易成新材”)为其上述银行授
信提供最高额为 1.21 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。
2016 年 6 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议以赞成 9
票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提
供担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，此次对外担保事
项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
河南易成新能源股份有限公司
成立日期：1997 年 11 月 4 日；
注册地点：河南省开封市精细化工产业园区；
注册资本：伍亿贰佰捌拾万肆仟零贰拾壹圆整；
经营范围：晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售；晶硅片切割废砂
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浆的处理和销售；耐火材料、工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售；
磨料磨具的生产和销售；化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除
外）、机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术的研发。
与担保人关系：公司持有易成新材100%股权。
主要财务指标：一年一期的财务状况（单位：元）
项目 2016年1-3月 2015年度
资产总额 5,563,079,529.80 5,426,919,031.70
负债总额 2,320,616,716.24 2,187,106,242.53
净资产 3,242,462,813.56 3,239,812,789.17
营业收入 564,067,231.61 1,708,760,928.06
营业利润 9,779,590.72 -7,489,605.07
净利润 2,650,024.39 -880,098.35
三、担保协议的主要内容
本次担保，易成新材作为担保方为被担保方易成新能向平顶山银行郑州分行
提供最高额为 1.21 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。本次担保
额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内，以银行与公司
实际发生的担保金额为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司全资子公司易成新材为公司向平顶山银行郑州分行提
供最高额为 1.21 亿元人民币的连带责任担保，主要为满足公司生产经营和流动
资金周转需要，公司目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次担
保符合公司整体利益，不会给公司带来风险，有利于公司生产经营的发展。因此
同意易成新材为公司提供担保。
五、独立董事意见
经认真审核，我们认为：易成新材作为公司的全资子公司为公司提供担保，
有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司长远利益且不会对公司及易成新材
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的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意易成新材
为公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 6 月 15 日，公司及子公司均未发生过为其他外部企业提供对外
担保的事项。本次担保生效前，公司对子公司的实际对外担保总额为 5.865 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 18.2%。本次担保生效后，易成新材实际对外担
保总额为 1.21 亿元，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.河南易成新能源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次
会议相关议案的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○一六年六月十六日
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