证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－037
河南易成新能源股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 12 日以
专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十会议的通知，
会议于 2016 年 6 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长孙
毅先生主持。应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规
定。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化精细化
工有限公司关联交易的议案》；
同意公司全资子公司河南易成环保科技有限公司为拓展水处理领域的业务，
承包公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股子公司中国平
煤神马集团开封兴化精细化工有限公司（以下简称“开封兴化”）污水处理的相
关业务，预计金额 1.5 亿元。本次交易构成了关联交易。
《关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司关
联交易的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的事
前认可意见和独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创
业板信息披露媒体上的公告。
关联董事于泽阳回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
疏勒县利能光伏发电有限公司（以下简称“利能光伏”）为公司全资子公司，
为扩大全资子公司利能光伏的生产能力,保证经营资金周转,加快企业发展,增强
全资子公司竞争实力,同意对利能光伏增资 4900 万元。本次增资完成后,利能光
伏的注册资本由 100 万元增加到 5000 万元,资本实力将进一步增强,有利于子公
司的长远发展。
《关于对全资子公司增资的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理
委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
根据公司业务拓展需要，同意在原经营范围中增加“动产、不动产租赁”。
因增加经营范围，同意对《公司章程》第十三条进行修改。（以工商行政管理部
门登记为准）。
《公司章程》修改前：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售；晶硅片切割废砂浆的处理和销售；
耐火材料、工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售；磨料磨具的生产和
销售；化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电设备的
销售；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术的研发。
《公司章程》修改后：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售；晶硅片切割废砂浆的处理和销售；
耐火材料、工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售；磨料磨具的生产和
销售；化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电设备的
销售；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术的研发；动产、不动产租赁。
（以工商行政管理部门登记为准）。
本项议案尚须提交股东大会审议，同时，一并提请公司股东大会在审议通过
后授权公司经营层可按有关审批、登记机关要求对增加经营范围及有关其他事项
的变更手续,并办理《公司章程》及其他有关事项的登记备案等手续。
召开股东大会的时间、地点等有关事项公司将另行通知。
《关于拟增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》、《独立董事关于公
司第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》详见公司于
同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司因业务需要，向平顶山银行郑州分行申请 1.21 亿元人民币的银行综合
授信，全资子公司平顶山易成新材料有限公司(以下简称 “易成新材”)为其上
述银行授信提供最高额为 1.21 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。
本次担保生效后，公司全资子公司易成新材实际对外担保总额为 1.21 亿元，
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》、《独立董事关于公
司第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》详见公司于
同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二〇一六年六月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
