证券代码: 000050 证券简称:深天马 A 公告编号:2016-032
天马微电子股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2016年6月
12日(星期日)以书面或邮件方式发出,会议于2016年6月16日(星期四)以
通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人,实际行使表决权的监事5人,本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议讨论并通过如下决议:
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
监事会同意推荐陈宏良先生、盛帆先生、徐斌先生为公司第八届监事会
监事候选人,并提请公司股东大会选举(监事候选人简历附后)。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定,股东推荐的监事候选人陈宏
良先生、盛帆先生、徐斌先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。
特此公告。
附件:第八届监事会监事候选人简历
天马微电子股份有限公司监事会
二○一六年六月十七日
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附件:第八届监事会监事候选人简历
陈宏良先生简历
陈宏良,男,1968年11月出生,一级高级经济师,同济大学工商管
理硕士,中欧国际工商管理学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司监
事会主席,中国航空技术国际控股有限公司副总裁,中国航空技术深圳
有限公司董事兼副总经理,中航国际控股股份有限公司董事。曾任中国
航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理,中国航空技术深
圳有限公司人力资源部副经理、经理。
陈宏良先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限
公司副总裁,与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航国际控
股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股
有限公司存在关联关系,陈宏良先生与持股5%以上股东湖北省科技投资
集团有限公司不存在关联关系。陈宏良先生与本公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
截止目前,陈宏良先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。
盛帆先生简历
盛帆,男,1957年7月出生,会计师,硕士研究生。现任天马微电子
股份有限公司监事,中航国际控股股份有限公司审计监察部经理,中航
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地产股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司财务部高级主
管。
盛帆先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司审计
监察部经理,与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航国际控
股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股
有限公司存在关联关系,盛帆先生与持股5%以上股东湖北省科技投资集
团有限公司不存在关联关系。盛帆先生与本公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
截止目前,盛帆先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。
徐斌先生简历
徐斌,男,1969年10月出生,硕士研究生,经济师。现任天马微电
子股份有限公司监事,深圳市通产集团有限公司企划部部长。历任深圳
华晶玻璃瓶有限公司董事会秘书、投资发展部经理、办公室主任、总经
理助理、副总经理,深圳市通产包装集团有限公司玻璃事业部副总经理,
肇庆市通产华晶玻璃有限公司执行董事。
徐斌先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存
在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前,徐斌先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其
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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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