证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-30
成都市兴蓉环境股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本公司于2016年5月31日在巨潮网、《中国证券报》和《证
券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。
（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
（三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议主持人：本公司董事长李本文先生
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年6月16日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 6 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2016 年 6 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 16 日下午 15:00 期间
的任意时间。
（五）现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼二号
会议室
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计 73 人，代表股份
1,267,848,995 股，占上市公司总股份的 42.4567％。
（二）现场会议出席情况
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 有 10 人 ， 代 表 股 份
1,263,127,687 股，占上市公司总股份的 42.2986％。
（三）参加网络投票情况
参与网络投票的股东及股东代表共有 63 人，代表股份 4,721,308
股，占上市公司总股份的 0.1581％。
(四)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 10,742,601 股，占上
市公司总股份的 0.3597％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 6,021,293 股，占上市
公司总股份的 0.2016％。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 4,721,308 股，占上市公司
总股份的 0.1581％。
（五）公司全体董事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席
了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
（一）以特别决议审议通过《关于延长发行 H 股股票并上市决议
有效期的议案》。
表决情况：同意 1,263,292,087 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6406％；反对 4,556,908 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,185,693 股，占出席会议中小股东所持
股份的 57.5810％；反对 4,556,908 股，占出席会议中小股东所持股份
的 42.4190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于同意签署并授权董事会修改公司 2016-2018
年经常性关联交易框架协议的议案》。
因该项议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。
表决情况：同意 6,275,345 股，占出席会议所有股东所持股份的
58.4155％；反对 4,467,256 股，占出席会议所有股东所持股份的
41.5845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,275,345 股，占出席会议中小股东所持
股份的 58.4155％；反对 4,467,256 股，占出席会议中小股东所持股份
的 41.5845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川中一律师事务所
（二）律师姓名：高金林、李小蕾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规
定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2016年第二次临时股东大会
决议；
（二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司2016
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 16 日
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