证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016 临─064
山西漳泽电力股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）八届二次董事会于 2016 年 6 月 16 日以通讯表决方式召
开。会议通知于 6 月 7 日以电话和电邮方式通知全体董事。会
议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于收购尚义县东润光伏发电有限公司 100%股权的议案》；
为加速推进新能源项目集约化、规模化发展，充分结合河
北张家口地区光照资源和送出消纳条件优势，董事会同意收购
尚义县东润光伏发电有限公司 100%股权，以建设尚义东润 20MWp
光伏项目，并授权经理层开展相关收购工作。
2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于收购潍坊华旭太阳能光伏农业有限公司和潍坊光谷农业生态
园有限公司 100%股权的议案》；
董事会同意收购潍坊华旭太阳能光伏农业有限公司和潍坊
光谷农业生态园有限公司 100%股权，以建设潍坊市安丘市景芝
镇景盛工业园 28MWp 农业光伏项目，并授权经理层开展相关收
购工作。
3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于收购垦利光润新能源有限公司和东营市通泰新能源有限公司
100%股权的议案》；
董事会同意收购垦利光润新能源有限公司和东营市通泰新
能源有限公司 100%股权，以建设山东省东营地区 70MW 渔光互补
智能光伏电站项目，并授权经理层开展相关收购工作。
4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于收购江苏永中光伏发电有限公司 100%股权的议案》；
董事会同意收购江苏永中光伏发电有限公司 100%股权，以
建设天津地区 80MW 渔光互补智能光伏电站项目，并授权经理层
开展相关收购工作。
5、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于收购山西宏伟新能源有限公司 100%股权的议案》；
董事会同意收购山西宏伟新能源有限公司 100%股权，以建
设山西运城地区 99.5MW 风电以及 50MW 光伏电站项目，并授权
经理层开展相关收购工作。
6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于运城经济开发区金丰光伏科技有限公司 100%股权的议案》；
董事会同意收购运城经济开发区金丰光伏科技有限公司
100%股权，以建设山西运城地区 100MW 风电以及 20MW 光伏电站
项目，并授权经理层开展相关收购工作。
7、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于投资设立山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司的预案》；
董事会同意公司以现金出资 100 万元在山西省太谷县投资
设立山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司（具体以工商局
核准登记为准），经营范围：太阳能光伏发电、电站的建设、运
营维护；光伏技术转让、技术咨询；销售：电力材料、设备（具
体以工商局核准登记为准）；
8、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于将山阴风电公司股权转让给全资子公司的预案》；
为进一步理顺公司股权管理关系，董事会同意将公司持有
的山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司50%股权转让
给公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司。本
次交易以截至2016年5月31日公司持有的山阴风电公司股权账
面价值为交易价格，交易总价为人民币50万元。
9、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于控股子公司开展融资租赁业务的预案》；
为扩展融资渠道，董事会同意公司控股子公司——山西漳
电国电王坪发电有限公司采取售后回租的融资租赁方式，与平
安国际融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务。
具体内容详见公司于 2016 年 6 月 17 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股子公司通过平安
国际融资租赁公司开展融资租赁业务的公告》。
本预案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年六月十六日
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