证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-033
新疆啤酒花股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6 月 15 日以现场表
决方式召开第八届董事会第一次会议，会议应到董事 9 人，收到有效表决票 9
票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做
决议合法有效。会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
选举张美华先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
选举李青女士为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成成员的议案》；
根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作的需要，对公司
第八届董事会下设各专门委员会成员的组成确定如下：
1、董事会战略委员会（七人）：
主任委员：张美华
委 员：李青、林晓冰、魏军桥、王锦霞、张金鑫、廖圣林
2、董事会提名委员会（五人）：
主任委员：王锦霞
委 员：张美华、李青、张金鑫、廖圣林
3、董事会薪酬与考核委员会（五人）：
主任委员：廖圣林
委 员：张美华、李青、张金鑫、王锦霞
4、董事会审计委员会（四人）：
主任委员：张金鑫
委 员：张美华、林晓冰、王锦霞
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于聘任李青女士为公司总经理的议案》；
经公司董事长张美华先生提名，董事会审议决定聘任李青女士为公司总经理，
任期三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于聘任李冲先生为公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长张美华先生提名，董事会审议决定聘任李冲先生为公司董事会
秘书，任期三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于聘任胡建华先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任胡建华先生为公司副总经
理，任期三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于聘任李冲先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任李冲先生为公司副总经理，
任期三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于聘任魏军桥先生为公司副总经理、财务总监的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任魏军桥先生为公司副总经
理、财务总监，任期三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作的需要，推荐聘任
尼雅彬女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于公司<重大事项报告制度>的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第八届独立董事王锦霞、张金鑫、廖圣林对上述公司高级管理人员的任
职资格发表如下独立意见：
1、根据了解和审核的情况，未发现李青女士、胡建华先生、李冲先生、魏
军桥先生存在不符合公司高级管理人员的任职资格、任职条件的情形，上述人员
能够胜任所任岗位的任职要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
2、公司第八届董事会第一次会议中关于高级管理人员的提名和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中、小
股东利益的情形。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2016 年 6 月 16 日
附简历：
张美华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 7 月出生，华中师范
大学毕业，博士学位。2000 年，张美华先生创建老同济堂药房并一直担任董事
长；现任同济堂控股董事长、湖北同济堂卓健养老服务有限公司执行董事、北京
同济堂医院管理有限公司等多家公司董事长；2007 年 1 月至今任同济堂医药董
事长。
李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，毕业于沙市
大学。1998 年创办北京宏泰达信息咨询有限公司，2003 年加盟老同济堂药房，
先后任行政副总、总督导、医院事业部总经理、市场事业部总经理；2007 年 1
月至今任同济堂医药董事、总经理。
李冲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，毕业于新疆财经大学。
2003 年至 2010 年，在新疆乌苏啤酒有限责任公司工作，分别担任部门经理、董事会秘书等
职。2010 年进入新疆啤酒花股份有限公司工作，分别担任总经理办公室主任、证券事务代
表、总经理助理，期间陆续兼任阿拉山口啤酒花有限公司总经理、乐活农业开发公司监事，
自 2015 年 5 月起担任新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书。
胡建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 5 月出生，毕业于华中师范大学
物理系，1982 年至 1987 年间在华中理工大学汉口分校任教；1988 年至 1992 年间在华中理
工大学汉口分校校办企业任总经理；1992 年至 1999 年间在香港千帆医药有限公司担任大区
总经理；2005 年至 2011 年间担任湖北康通医药科技有限公司董事长；2012 年至今担任同济
堂医药副总经理、医院事业部总经理。
魏军桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，毕业于湖
北大学财会专业，经济学学士学位。1997 年 7 月至 2006 年 9 月历任天发石油股
份有限公司财务部会计、主管会计、财务部部长及总经理助理；2006 年 9 月至
2007 年 12 月任天颐科技股份有限公司财务总监；2008 年 1 月至 2009 年 11 月任
荆州市正欣生物工程有限公司财务总监；2009 年 12 月至今任同济堂医药财务总
监、董事。
尼雅彬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 4 月出生，本科学历，
曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司办事处渠道经理。2013 年 4 月加入新疆啤酒花
股份有限公司，从事总经办运营专员一职。自 2015 年 3 月起担任新疆啤酒花股
份有限公司证券事务代表。
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