哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-116
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2016 年 6 月 16 日（星期四）14 点；
2、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2016 年 6 月 7 日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例（%）
现场参会 7 1,410,500,205 64.1597%
网络参会 2 33,900 0.0015%
合计 9 1,410,534,105 64.1612%
其中：参加本次会议的中小投资者共 6 人，代表有表决权的股份 925,602
股，占公司总股本的 0.0421%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议
审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的
议案》。具体表决结果如下：
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
同意股数（股） 1,410,531,705
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9998%
反对股数（股） 2,400
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0002%
弃权股数（股） 0
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0000%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师见证，并出
具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决
议合法有效。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十七日
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