证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-047
江苏大港股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 6 月 1 日在《证
券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2016 年第三
次临时股东大会的通知》，2016 年 6 月 14 日刊登了《江苏大港股份有限公司关
于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2016 年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议于 2016 年 6 月 16 日下午 2：30 在公司三楼会议室召开，网络投票时间
为 2016 年 6 月 15 日下午 3：00 至 2016 年 6 月 16 日下午 3：00（通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 16 日上午 9：30—11：
30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2016 年 6 月 15 日下午 3：00 至 2016 年 6 月 16 日下午 3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 11 人，代表股份 372,406,059 股，
占公司有表决权股份总数的 73.8757%，其中现场出席股东大会的股东及股东代
表 2 人，代表股份 338,808,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.2107%；通
过网络投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 33,598,059 股，占公司有表决权
股份总数的 6.6650%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、
监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。
关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司回避表决。
表决结果：同意票 88,219,746 股，占出席股东大会有表决权股份的 100% ；
反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大
会有表决权股份的 0%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意票 33,598,059 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100% ；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见书。
认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人
员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形
成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年六月十七日
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