证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-46
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2016 年 6
月 16 日以通讯方式召开第二次会议，审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任
公司提供担保的议案》。遵照《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规
定，现将议案内容披露如下：
一、关联交易概述
公司预计近期为青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称“森城鑫公司”）
向中航信托股份有限公司借款 13,000 万元提供连带责任担保，期限十八个月。由
于公司持有青岛森城鑫投资有限责任公司 45%股权，且原副总裁郑惠川先生现任森
城鑫公司董事（但不持有该公司任何股份），且离任未满十二个月，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(三)规定，青岛森城鑫投资有限责任公司为
公司的关联法人，上述担保若实施，将构成关联交易。
公司董事会在审议上述担保议案时，7 名公司董事表示同意，独立董事对此表
示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联
人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
青岛森城鑫投资有限责任公司主营业务为自有资金对外投资，城市基础设施
建设、房地产开发等业务；注册地点：青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧；
法定代表人：谢建峰。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 72,735.83 万元，
净资产 21,040.41 万元，净利润-3,826.68 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，公司总
资产为 73,159.72 万元，净资产 20,848.44 万元，净利润-191.97 万元。本公司董
事、监事及高管不持有该公司股权。
森城鑫公司的股权结构如下：
刘国栋
100%
上海铭俊博投资管理有限公司 福建三木集团股份有限公司
55% 45%
青岛森城鑫投资有限责任公司
三、上述交易对本公司的影响
森城鑫公司控股股东上海铭俊博投资管理有限公司将持有的 55%的森城鑫公
司股权质押给本公司，为该担保事项提供了足额的反担保措施。公司董事会认为
该担保事项是考虑该公司业务的延续性，基于经营需要，提供担保有助于公司持
有权益实现最大化，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控，不存在侵害上
市公司和股东利益的情形。截止目前，公司为青岛森城鑫公司担保余额为 60,000
万元（含本次担保）。
四、独立董事意见
公司预计近期为青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称“森城鑫公司”）
向中航信托股份有限公司借款 13,000 万元提供连带责任担保，期限十八个月。考
虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，风险也在
可控范围之内，且提供了足额的反担保措施，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们对上述关联担保事项进行了事前审核，符合相关法律法规等规定，风险
可控，同意将上述议案提交公司董事会审议。该议案若经董事会审议通过，可以
提交公司股东大会审议表决。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 63,672 万元；
母公司为全资子公司担保金额为 194,392 万元；母公司为控股子公司担保金额为
61,561 万元；子公司之间担保金额为 5,000 万元，公司上述四项担保合计金额为
324,625 万元，占期末合并报表净资产比例为 263.99%。上述对外担保事项中，无
逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
六、备查文件
1、相关董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 16 日
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