证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-45
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第二次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于 2016 年 6 月 12 日以电话、邮件、
传真等方式发出会议通知，决定于 6 月 16 日以通讯方式召开第二次会议。会议应
到董事七名，实到七名。会议由卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。
经与会董事审议，本次会议作出如下决议：
一、审议通过以下对外担保暨关联交易议案
审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。
担保议案具体内容见同日公告（公告编号：2016-46）。上述议案需要提交公
司股东大会审议。
表决结果皆为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2016 年 7 月 4 日下午 2：30 时在福建省福州市群众东路 93 号三木大
厦 15 楼公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。
会议具体事项见股东大会通知。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 16 日
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