证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—023
广东宝莱特医用科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 16
日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次会议，会议通知于 2016 年 6 月
5 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会
议的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主
持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购常州华岳微创医疗器械有限公司部分股权的议案》
公司董事会同意使用自有资金以现金方式出资人民币2,000万元收购常州华
岳微创医疗器械有限公司20%股权。公司董事会认为本次收购的交易价格系基于
大华会计师出具的“大华审字[2016]005538号”的审计报告，广东中广信资产评
估有限公司出具的中广信评报字[2016]第141号资产评估报告确认的评估值，并
经交易各方协商一致确定，交易定价遵循了公平、公正的市场原则。董事会授权
总经理代表公司签署有关协议及文件。
公司独立董事对本次股权收购出具了独立意见，同意本次交易实施。根据《重
组办法》规定，本次交易全部以现金方式支付，不涉及发行股份且不构成借壳上
市，无需提交中国证监会并购重组委审核。根据《公司章程》和《对外投资管理
制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收
购常州华岳微创医疗器械有限公司部分股权的公告》。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—023
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 16 日
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