证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-043
上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 6 月 10
日以通讯方式发出，会议于 2016 年 6 月 15 日 13:30 在上海龙韵广
告传播股份有限公司（上海浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 17
楼）一号会议室召开。
应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高管人员列席了本
次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议
并经记名投票方式表决，作出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
结合公司经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低
运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的
需求，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用创意制作基地建设
项目终止后的结余募集资金暂时补充流动资金，金额为不超过人民币
4,533 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（二）审议通过了《对外投资的议案》
为更好的进行公司的业务延伸和市场拓展，公司与安徽韩智投资
管理有限公司（以下简称“韩智投资”）、安徽熙成投资管理有限公司
（以下简称“熙成投资”）签署股权转让协议，受让韩智投资持有的
安徽聚合天玺文化传媒有限公司（以下简称“聚合天玺”）12%股权、
熙成投资持有的聚合天玺 39%股权。本次股权转让完成后，聚合天玺
成为公司的控股子公司，公司持有聚合天玺 51%股权。
截止到协议签署日，聚合天玺尚未正式开展业务，注册资本金未
到实缴期限，韩智投资、熙成投资实缴注册资本为 0 元，公司无需支
付股权转让款，本次交易完成工商变更登记后，公司承接对应股权比
例的出资义务，同时公司和韩智投资、熙成投资按照协议约定分次实
缴注册资本金。
表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。
上海龙韵广告传播股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年六月十五日
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