证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-023
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2016 年 06 月 03 日以电子邮
件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 6 月 15 日上午 9 点在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十七人，实到董事十一人，其中独立董事张
翼、张正堂、王超群、杜铭华、赵利新、陈晋蓉六人为传真表决；
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司二名监事列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
1、《关于为余吾煤业提供担保的议案》
公司全资子公司余吾煤业公司拟向华夏银行长治分行申请 2 亿
元银行授信。为支持余吾煤业公司正常生产经营，缓解资金周转压力，
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确保授信审批及时批复，我公司拟为余吾煤业该笔银行授信提供连带
责任担保，期限一年。
经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
2、《关于为潞宁煤业提供担保的议案》
为确保潞宁煤业公司正常生产经营，缓解资金周转压力，我公司
拟为潞宁煤业在兴业银行太原分行 2 亿元流动资金贷款提供连带责
任担保，期限一年。同时，公司向潞宁煤业提供光大银行 4.5 亿元转
授信，并对此提供连带责任担保，期限一年。
经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
此案需提请股东大会审议。
3、《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公司的议
案》
山西潞安焦化有限责任公司（以下简称“潞安焦化”）成立于 2012
年，是我公司的全资子公司，注册资本为 15.7 亿元，主营业务范围
为焦炭、精煤及其附属产品生产、运输、销售。
为进一步优化公司煤焦化产业布局，完善公司煤焦产品配置，延
长煤焦产品链条，提升公司核心竞争力，潞安焦化拟与山西潞安矿业
集团有限责任公司（以下简称“潞安集团”）共同出资成立“山西潞
安煤基化学品有限公司”（暂定名，具体名称以工商核准登记为准），
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注册资本为 2.5 亿元，股本结构为：潞安集团以货币出资 1.275 亿元，
持股 51%；潞安焦化以实物出资 1.225 亿元，持股 49%。
新公司成立后将促进甲醇改油精细化学品项目二期工程 6 万吨/
年油品开工建设，未来利用钴基费托合成技术改造升级省内外甲醇
厂，油品产量将达到 30 万吨/年。
新公司注册成立的具体事宜在董事会审议通过后，潞安焦化履行
相应内部决策程序和上报手续，最终依据省国资委批复意见和双方签
订的协议办理。
本议案涉及关联交易，关联董事李晋平、游浩、郭贞红、孙玉福、
刘克功、王志清、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
4、《关于注销山西潞安天脊化工有限公司的议案》
山西潞安天脊化工有限公司（以下简称“潞安天脊”）成立于 2006
年 12 月，是我公司的控股子公司。该公司注册资本 8000 万元，股本
结构为：我公司持股 50.1%，天脊煤化工集团有限公司持股 49.9%。
近年来，由于受市场因素和公司实际运行情况影响，潞安天脊公
司的二甲醚项目建设情况进展缓慢，为优化资源配置和调整产业结
构，我公司拟注销潞安天脊公司。
注销潞安天脊公司的具体事宜在董事会审议通过后，履行相应的
上报手续，最终根据省国资委批复意见和相关规定办理。
经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
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5、《关于修改<公司章程>》的议案
根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合经营
发展需要，公司拟增加经营范围，公司章程中的有关条款需作出相应
修订。此案需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。
条 款 修改前 修改后
经依法登记，公司的经营范 经依法登记，公司的经营
围： 范围：
原煤开采（只限分支机构）。 原煤开采（只限分支机
煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技 构）。煤炭洗选；煤焦冶炼；
术的开发与利用；煤层气开发； 洁净煤技术的开发与利用；煤
煤矸石砖的制造；煤炭的综合利 层气开发；煤矸石砖的制造；
第十三条 用；勘查工程施工（钻探）；固 煤炭的综合利用；勘查工程施
体矿产勘查、气体矿产勘查、地 工（钻探）；固体矿产勘查、
球物理勘查；地质钻探；水文地 气体矿产勘查、地球物理勘查；
质、工程地质、环境地质调查； 地质钻探；水文地质、工程地
销售机器设备；机器设备租赁； 质、环境地质调查；销售机器
住宿、餐饮、会务、旅游服务（只 设备；机器设备租赁；住宿、
限分支机构）。 餐饮、会务、旅游服务（只限
分支机构）；普通货物运输。
经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
6、 关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提
供担保的议案》
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限责任公司（以下简称“孟家窑
煤业”）是我公司控股子公司潞宁煤业公司的全资子公司，山西潞安
温庄煤业有限责任公司（以下简称“温庄煤业”）与山西潞安蒲县伊
田煤业有限公司（以下简称“伊田煤业”）是我公司控股子公司。
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孟家窑煤业、温庄煤业和伊田煤业拟向天地融资租赁有限公司申
请以融资租赁方式采购生产设备，总额度约为 2.5 亿元，其中孟家窑
煤业 13556.3 万元，温庄煤业 7235 万元，伊田煤业 3708.9984 万元。
为保证矿井的正常生产经营，我公司拟对孟家窑煤业等三家公司
办理上述设备融资租赁事项提供担保。
经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
此议案需提请股东大会审议。
7、《关于召开二○一六年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，我公
司拟于 2016 年 7 月 7 日召开二○一六年第一次临时股东大会，需股
东大会决议事项如下：
1、《关于为潞宁煤业提供担保的议案》
2、《关于修改公司<章程>的议案》
3、《关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提
供担保的议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《山西潞安环保能
源开发股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通
知》
经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一六年六月十六日
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